Новостные рубрики
Решение Совета директоров Банка России от 24.06.2022 "О критериях отнесения Банком России юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированн (01.07.2022 10:48)
Банком России утверждены перечени критериев отнесения к группам риска совершения подозрительных операций
Предусмотрены следующие критерии отнесения юрлиц (за исключением кредитных организаций, госорганов и органов МСУ) и ИП к группам риска:
в области оценки... Постоянная ссылка на новость: |