Новостные рубрики
Боротьба з фінансовими злочинами: FATF оприлюднив важливий документ (29.07.2022 12:22)
FATF опубліковано Звіт «Партнерство у боротьбі з фінансовими злочинами: захист даних, технології та обмін інформацією в приватному секторі». Про це повідомляє Державна служба фінансового моніторингу. Так, підкреслюється, що одна фінансова установа має лише часткове уявлення про транзакції та бачить один маленький шматочок того, що часто є великою, складною головоломкою. Злочинці використовують цю інформаційну прогалину, використовуючи численні фінансові установи всередині або за межами юрисдикці... Постоянная ссылка на новость: |