Sitemap
- Ростуризма от 21.05.2021 N 7620/ЕЛ \"О программе стимулирования детских доступных внутренних туристских поездок\"
- Ростуризма от 22.06.2021 \"О начале приема заявок на предоставление субсидии туроператорам, осуществившим вывоз туристов из Турции и Танзании\"
- Ростуризма от 23.03.2022 \"О взносах в фонд персональной ответственности туроператора и резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма в 2022 году\"
- Ростуризма от 23.06.2014
- Ростуризма от 23.06.2021 \"Ростуризм рекомендует туроператорам в первую очередь отправлять в Турцию туристов, туры которых были перенесены\"
- Ростуризма от 23.12.2021 N 24617/ЕЧ \"Ответ на обращение\"
- Ростуризма от 24.01.2020 \"О наличии угрозы безопасности туристов в Китайской Народной Республике\"
- Ростуризма от 24.02.2022 \"Заявление Ростуризма в связи с приостановкой работы ряда аэропортов РФ до 2 марта\"
- Ростуризма от 24.11.2015 \"О поездках российских туристов в Турецкую Республику\"
- Ростуризма от 24.11.2015 \"О поездках российских туристов в Турецкую Республику\"
- Ростуризма от 25.12.2020 \"О порядке классификации санаториев\"
- Ростуризма от 25.12.2020 \"О порядке классификации санаториев\"
- Ростуризма от 25.12.2020 \"О порядке классификации санаториев\"
- Ростуризма от 26.05.2021 \"О старте программы поддержки доступных поездок в детские лагеря\"
- Ростуризма от 27.02.2020
- Ростуризма от 27.11.2018 \"О введении Политики безвизового туризма в провинции Хайнань (КНР)\"
- Ростуризма от 27.11.2018 \"О введении Политики безвизового туризма в провинции Хайнань (КНР)\"
- Ростуризма от 27.12.2021 N 24785/НС \"Ответ на обращение\"
- Ростуризма от 28.03.2020 \"По вопросам размещения в санаториях, работы курортных объектов массового отдыха и деятельности организаций общественного питания\"
- Ростуризма от 28.03.2020 «По вопросам размещения в санаториях, работы курортных объектов массового отдыха и деятельности организаций общественного питания»
- Ростуризма от 28.07.2021 \"Ростуризм продлил текущее окно продаж туристического кешбэка до 31 августа\"
- Ростуризма от 29.09.2015 \"О вступлении в силу российско-сейшельского соглашения\"
- Ростуризма от 29.09.2015 \"О вступлении в силу российско-сейшельского соглашения\"
- Ростуризма от 30.01.2012
- Ростуризма от 30.06.2020 \"Предприятия сферы туризма впервые вошли в список системообразующих организаций\"
- Ростуризма от 31.01.2013
- Ростуризма \"Вниманию туроператоров, работающих на турецком направлении\"
- Ростуризма \"О введении ограничений для иностранных туристов в Таиланде\"
- Ростуризма \"О вопросах въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан - высококвалифицированных специалистов (ВКС)\"
- Ростуризма \"О наличии угрозы безопасности туристов в Итальянской Республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран\"
- Ростуризма \"О некоторых вопросах применения отдельных положений Федерального закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ \"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации\" в редакции, вступающей в силу с 1 января 2017 года\"
- Ростуризма \"О переносе начала срока действия закона Турецкой Республики \"Об иностранцах и международной защите\"
- Ростуризма \"Об изменении порядка внесения иностранных граждан - высококвалифицированных специалистов в перечень граждан, пересекающих Государственную границу Российской Федерации\"
- Ростуризма \"Об изменениях в Воздушном кодексе Российской Федерации\"
- Ростуризма \"Об отмене виз для российских граждан, въезжающих в Коста-Рику\"
- Ростуризма \"Об отмене визового режима для граждан России в Тунис\"
- Ростуризма \"Об отмене въездных виз в Гамбию\"
- Ростуризма \"Объявлена дата старта программы по возврату средств за туры по России\"
- Ростуризма \"Памятка для туристов, пользующихся услугами туристических компаний\"
- Ростуризма \"Памятка для туристов, пострадавших от туроператоров, приостановивших свою деятельность\"
- Ростуризма \"Порядок прибытия в Российскую Федерацию воздушным транспортом\"
- Ростуризма \"Разъяснения по вопросу возврата стоимости оплаченных туров в Тунис при отказе туристов от поездок\"
- Ростуризму поручено проработать предложение о запрете Booking.com
- Ростуризму предлагают ввести сбор для россиян на поездки за рубеж
- Ростуризму предложили усилить контроль над финансами туроператоров
- Росфинагентсво примет участие в проведении IPO российских компаний
- Росфинагентство будет управлять госдолгом, пенсионными накоплениями :: DocList.Ru
- Росфинагентство будет управлять госдолгом, пенсионными накоплениями версия для печати :: DocList.ru
- Росфинагентство должно приступить к работе в начале 2013 года
- Росфинагентство может возглавить Константин Вышковский из Минфина
- Росфинагентство получит 10% благосостояния
- Росфинагентство станет непубличной корпорацией
- Росфинагентству поручат управлять государственным долгом
- Росфинмониторинг в 2023 году пресек работу десяти теневых площадок
- Росфинмониторинг включил актера Артура Смольянинова в перечень террористов и экстремистов
- Росфинмониторинг включил Юлию Навальную в список террористов и экстремистов
- Росфинмониторинг включил «Азов» в список террористических организаций
- Росфинмониторинг включил «Правый сектор» в экстремистский перечень
- Росфинмониторинг внес Азата Мифтахова в перечень экстремистов и террористов
- Росфинмониторинг внес актрису Троянову в перечень террористов и экстремистов
- Росфинмониторинг внес в перечень террористов фигурантов дела о теракте в \"Крокусе\"
- Росфинмониторинг внес в реестр экстремистов и террористов журналиста Евгения Киселева
- Росфинмониторинг внес в список террористов актрису Яну Троянову
- Росфинмониторинг внес Кирилла Буданова в перечень террористов и экстремистов
- Росфинмониторинг внес Коломойского и Авакова в реестр террористов и экстремистов
- Росфинмониторинг внес командира ВСУ в перечень террористов
- Росфинмониторинг внес фонд «Свободная Россия» в список террористов и экстремистов
- Росфинмониторинг вскрыл новые «серые» схемы (версия для печати) | GiveMeFile.Ru
- Росфинмониторинг вскрыл новые «серые» схемы :: DocList.Ru
- Росфинмониторинг выступил против повышения порога контроля для сделок
- Росфинмониторинг выявил рост нарушений в сфере гособоронзаказа
- Росфинмониторинг выявил связь чиновников с крупными операциями в офшорах
- Росфинмониторинг выявил схему платежей в пользу онлайн-казино
- Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютой
- Росфинмониторинг заявил о безосновательности исключения России из ФАТФ
- Росфинмониторинг заявил о фактах финансирования терроризма с использованием криптовалют
- Росфинмониторинг заявил об использовании криптовалюты при подготовке теракта в «Крокусе»
- Росфинмониторинг и банки научились отслеживать связи между банковскими операциями и криптовалютой
- Росфинмониторинг и банки обсудят упрощение открытия счетов без визита в банк
- Росфинмониторинг и ВС предотвратили вывод в «теневой сектор» 130 млрд рублей
- Росфинмониторинг и ЦБ предотвратили вывод в теневой сектор 320 миллиардов рублей
- Росфинмониторинг использует камеры банков для борьбы с обнальщиками
- Росфинмониторинг ликвидировал 19 теневых площадок по отмыванию денег
- Росфинмониторинг может получить контроль за выполнением гособоронзаказа
- Росфинмониторинг назвал последствия решения о статусе России в ФАТФ
- Росфинмониторинг назвал серьезным вызовом использование криптовалют террористами
- Росфинмониторинг направил предложение по порогу суммы перевода без счета участникам рынка
- Росфинмониторинг начал внимательно следить за доверенностями на банковские счета
- Росфинмониторинг начал проверку яндекс-кошелька Навального
- Росфинмониторинг нашел в «панамском досье» более 4000 компаний россиян
- Росфинмониторинг объяснил, как риелторам продавать свою недвижимость
- Росфинмониторинг обязал банки проверять все операции НКО
- Росфинмониторинг опроверг слухи о проверке операций с США
- Росфинмониторинг отчитался о заморозке активов подозреваемых в терроризме
- Росфинмониторинг оценил объем теневой экономики в России в 20% ВВП
- Росфинмониторинг поддержал создание национальной криптовалюты
- Росфинмониторинг получил право запрещать иностранцам въезжать в Россию
- Росфинмониторинг поможет проверить зарубежные счета кандидатов в депутаты
- Росфинмониторинг посчитал арестованные активы по уголовным делам
- Росфинмониторинг предложил подключить оператора карт «Мир» к борьбе с отмыванием денег
- Росфинмониторинг предложил систему отслеживания сделок с биткоинами
- Росфинмониторинг предотвратил вывод в тень 300 млрд руб.
- Росфинмониторинг предрек разрушение экономики России из-за биткоинов
- Росфинмониторинг предупредил о мошенниках
- Росфинмониторинг предупредил о мошенничестве от его имени
- Росфинмониторинг предупредил о финансировании терроризма через компьютерные игры
- Росфинмониторинг пресек вывод из страны 50 млрд рублей
- Росфинмониторинг пригрозил разрушением экономики России из-за криптовалют
- Росфинмониторинг причислил движение денег на депозите нотариуса к подозрительным сделкам
- Росфинмониторинг проверит все счета некоммерческих организаций якобы на предмет отмывания денег :: DocList.Ru
- Росфинмониторинг разослал в банки черные списки сомнительных клиентов
- Росфинмониторинг разработал новые правила работы с клиентами для адвокатов и нотариусов
- Росфинмониторинг раскрыл схему «теневой инкассации»
- Росфинмониторинг сообщил о встроенном в агрегатор такси казино
- Росфинмониторинг сообщил о проверке регуляторами Британии счетов россиян
- Росфинмониторинг сообщил о случаях использования маркетплейсов для обналичивания
- Росфинмониторинг сообщил Путину о контроле сделок по льготной ипотеке
- Росфинмониторинг увеличивает штат, несмотря на указ Медведева о сокращении чиновников
- Росфинмониторинг уличил ряд аэропортов Дальнего Востока в незаконных действиях
- Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС вскрыли «ресторанную» схему ухода от налогов
- Росфинмониторинг: Билеты дорожают из-за слабого контроля за аэропортами
- Росфинмониторинг: Евросоюз готовит список захваченных ИГ культурных ценностей
- Росфинмониторинг: За рубеж уходит 1,5 трлн теневых рублей в год
- Росфинмониторинг: Информационное письмо № 1 от 08/08/2008 скачать образец документа :: DocList.Ru
- Росфинмониторинг: пожертвования через терминалы противоречат \"антиотмывочному\" закону
- Росфинмониторинг: Россиян обманывают при помощи «налога на легализацию»
- Росфинмониторинг: Россиян обманывают с помощью многофазового мошенничества
- Росфинмониторинг: Рынок криптовалют может разрушить экономику России
- Росфинмониторинг: Теракт в «Крокусе» организовала команда из разных стран
- Росфинмониторинг: Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» внесены в перечень террористов и экстремистов
- Росфинмониторинг: чиновники вывели миллиарды через офшоры
- Росфинмониторинг: Экспортеры могут индивидуально решать проблему «круговорота рублей» при продаже валютной выручки
- Росфинмониторинга \"Вниманию исполнительных органов личных фондов, имеющих статус международных фондов (кроме международных наследственных фондов)\"
- Росфинмониторинга \"О повышении внимания индивидуальных предпринимателей и организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, к операциям/сделкам, связанным с реализацией государственных программ, предусматривающих бюджетное финансирование\"
- Росфинмониторинга \"О повышении внимания медиаторов к заключению фиктивных сделок\"
- Росфинмониторинга \"О порядке осуществления государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2020 году\"
- Росфинмониторинга \"О порядке осуществления Росфинмониторингом государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2021 году\"
- Росфинмониторинга \"О порядке регистрации удостоверяющих центров, аккредитованных Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, на Портале Росфинмониторинга\"
- Росфинмониторинга \"О предоставлении информации об открытых счетах, операциях, движении денежных средств по расчетным счетам, операциях, подлежащих обязательному контролю, и фиктивных операциях по запросам арбитражных управляющих\"
- Росфинмониторинга \"О представлении организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, сведений об операции, подлежащей обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ\"
- Росфинмониторинга \"О представлении организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, сведений об операции, подлежащей обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ\"
- Росфинмониторинга \"О представлении организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, сведений об операции, подлежащей обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ\"
- Росфинмониторинга \"О применении кредитными организациями мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и приостановлению операций\"
- Росфинмониторинга \"О применении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\"
- Росфинмониторинга \"О разъяснении порядка представления информации в электронном виде с использованием специализированного комплекса программных средств с 1 июля 2013 года\"
- Росфинмониторинга \"Об информировании субъектов Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ \"О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\"
- Росфинмониторинга \"Об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 7 мая 2021 года\"
- Росфинмониторинга \"Об исполнении отдельными юридическими лицами в период с 30 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года обязанностей по информированию Росфинмониторинга о фактах открытия, закрытия, изменения реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключения, расторжения договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесения в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг\"
- Росфинмониторинга \"Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу\"
- Росфинмониторинга \"Памятка для субъектов Федерального закона N 115-ФЗ по исполнению требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\"
- Росфинмониторинга \"Вниманию лиц, которым финансовыми организациями было отказано в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада) и (или) с ними расторгнут договор банковского счета (вклада) в соответствии с требованиями пунктов 5.2 и 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ \"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\"
- Росфинмониторинга \"Вниманию операторов инвестиционных платформ, операторов лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее и организаторов азартных игр\"
- Росфинмониторинга \"Вниманию организаций, а также индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества\"
- Росфинмониторинга \"О повышении внимания медиаторов к заключению фиктивных сделок\"
- Росфинмониторинга \"О разъяснении отдельных вопросов применения норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества\"
- Росфинмониторинга \"Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме поднадзорных Банку России) обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)\"
- Росфинмониторинга от 04.08.2020 \"Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества\"
- Росфинмониторинга от 08.10.2021 N 01-01-34/22222 \"О порядке направления сведений в Росфинмониторинг\"
- Росфинмониторинга от 08.10.2021 N 01-01-34/22222 \"О порядке направления сведений в Росфинмониторинг\"
- Росфинмониторинга от 10.06.2015 N 45 \"О применении Приказа Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. N 110 \"Об утверждении инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ \"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\"
- Росфинмониторинга от 10.09.2015 N 02-00-09/19625 \"О рассмотрении обращения\"
- Росфинмониторинга от 10.09.2015 N 02-00-09/19625 \"О рассмотрении обращения\"
- Росфинмониторинга от 13.08.2020 N 07-00-08/16293 \"О рассмотрении обращения\"
- Росфинмониторинга от 13.08.2020 N 07-00-08/16293 \"О рассмотрении обращения\"
- Росфинмониторинга от 13.09.2021 N 06-00-27/19865
- Росфинмониторинга от 15.02.2019 N 04-02-01/3276
- Росфинмониторинга от 15.05.2020 N 01-01-40/9140
- Росфинмониторинга от 18.06.2018 N 04-03-03/12322
- Росфинмониторинга от 19.05.2020 \"Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме поднадзорных Банку России), обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)\"
- Росфинмониторинга от 19.05.2020 \"Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме поднадзорных Банку России), обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)\"
- Росфинмониторинга от 19.08.2021 N 06-00-08/18007
- Росфинмониторинга от 20.07.2022 \"Вниманию организаций, а также индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества\"
- Росфинмониторинга от 21.02.2023 N 01-01-33/3777 \"О применении пункта 1.4-2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ\"
- Росфинмониторинга от 21.02.2023 N 01-01-33/3777 \"О применении пункта 1.4-2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ\"
- Росфинмониторинга от 21.05.2020 \"О порядке осуществления государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2020 году\"
- Росфинмониторинга от 22.09.2021 N 64 \"О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ \"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\", за исключением поднадзорных Банку России\"
- Росфинмониторинга от 22.09.2021 N 64 \"О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ \"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\", за исключением поднадзорных Банку России\"
- Росфинмониторинга от 22.09.2021 N 64 \"О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ \"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\", за исключением поднадзорных Банку России\"
- Росфинмониторинга от 22.09.2021 N 64 \"О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ \"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\", за исключением поднадзорных Банку России\"
- Росфинмониторинга от 22.09.2021 N 64 \"О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ \"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\", за исключением поднадзорных Банку России\"
- Росфинмониторинга от 23.07.2024 N 01-01-68/18611 \"О рассмотрении обращения\"
- Росфинмониторинга от 26.10.2022 N 07-03-05/23303 \"О рассмотрении обращения\"
- Росфинмониторинга от 29.07.2019 N 01-04-05/17015 \"О рассмотрении обращения\"
- Росфинмониторинга от 29.09.2020 N 02-00-09/19790
- Росфинмониторинга от 31.03.2023 \"О повышении внимания аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к отдельным операциям (сделкам) аудируемых лиц\"
- Росфинмониторинга от 31.03.2023 \"О повышении внимания аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к отдельным операциям (сделкам) аудируемых лиц\"
- Росфинмониторинга \"Вниманию лиц, которым финансовыми организациями было отказано в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада) и (или) с ними расторгнут договор банковского счета (вклада) в соответствии с требованиями пунктов 5.2 и 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ \"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\"
- Росфинмониторинга \"Вниманию лиц, которым финансовыми организациями было отказано в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада) и (или) с ними расторгнут договор банковского счета (вклада) в соответствии с требованиями пунктов 5.2 и 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ \"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\"
- Росфинмониторинга \"Вниманию лиц, которым финансовыми организациями было отказано в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада) и (или) с ними расторгнут договор банковского счета (вклада) в соответствии с требованиями пунктов 5.2 и 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ \"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\"
- Росфинмониторинга \"Вниманию лиц, которым финансовыми организациями было отказано в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада) и (или) с ними расторгнут договор банковского счета (вклада) в соответствии с требованиями пунктов 5.2 и 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ \"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\"
- Росфинмониторинга \"Вниманию лиц, которым финансовыми организациями было отказано в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада) и (или) с ними расторгнут договор банковского счета (вклада) в соответствии с требованиями пунктов 5.2 и 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ \"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\"
- Росфинмониторинга \"Вниманию лиц, которым финансовыми организациями было отказано в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада) и (или) с ними расторгнут договор банковского счета (вклада) в соответствии с требованиями пунктов 5.2 и 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ \"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\"
- Росфинмониторинга \"О внесении изменений в Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым субъектами статьи 5 (за исключением поднадзорных Банку России) и статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ\"
- Росфинмониторинга \"О порядке осуществления Росфинмониторингом государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2021 году\"
- Росфинмониторинга \"О порядке регистрации удостоверяющих центров, аккредитованных Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, на Портале Росфинмониторинга\"
- Росфинмониторинга \"О предоставлении информации об открытых счетах, операциях, движении денежных средств по расчетным счетам, операциях, подлежащих обязательному контролю, и фиктивных операциях по запросам арбитражных управляющих\"
- Росфинмониторинга \"О представлении организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, сведений об операции, подлежащей обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ\"
- Росфинмониторинга \"О представлении организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, сведений об операции, подлежащей обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ\"
- Росфинмониторинга \"О представлении организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, сведений об операции, подлежащей обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ\"
- Росфинмониторинга \"О представлении организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, сведений об операции, подлежащей обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ\"
