«Управлением ФСБ по Ростовской области во взаимодействии с ГУ МВД России по Ростовской области задокументирована причастность к оказанию незаконных банковских услуг (обналичивание, транзит, вывод за рубеж) членов трех межрегиональных ОПГ, аффилированных гражданину А., известному в криминальных кругах как крупнейший обнальщик региона», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

По версии следствия, участники ОПГ обналичили более 10 млрд рублей. Организатору, главбуху и главному теневому операционисту ОПГ избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Ранее Ленинским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу организатору преступных связей. Еще один организатор преступной группы, связанной с А., находится в розыске», – добавили в спецслужбе.

Уголовные дела возбуждены по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Сотрудники управления управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД России провели более 70 обысков по местам жительства и работы подозреваемых.

Изъяты документы, имеющие значение для расследования возбужденных уголовных дел. Проводится проверка экономико-хозяйственной деятельности «лжеорганизаций, афиллированных организатору и его сообщникам, на предмет возможных бюджетных хищений».

В июле в Москве задержалиподозреваемых в обналичивании денег, за полтора года составил 4,5 млрд рублей, незаконный доход злоумышленников превысил 90 млн рублей.