Новостные рубрики
Нотаріуси та адвокати в Україні перевірятимуть клієнтів щодо легалізації злочинних доходів за новими правилами (27.02.2023 15:22)
Затверджено нові критерії. © depositphotos / EdZbarzhyvetsky В Україні почали застосовуватися нові критерії щодо оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Це передбачає наказ Міністерства фінансів від 28 грудня 2022 року №465, який набрав чинності 24 лютого. Лія Ільченко, ZN.ua... Постоянная ссылка на новость: |